부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
현대정보기술(주) 정기주주총회결과
현대정보기술 2019.03.29 16:09 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,322 | - 매출액 | 147,814 | |
| - 부채총계 | 132,746 | - 영업이익 | 516 | ||
| - 자본금 | 59,537 | - 당기순이익 | -6,797 | ||
| - 자본총계 | 43,576 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,208 | - 매출액 | 149,687 | |
| - 부채총계 | 133,686 | - 영업이익 | 704 | ||
| - 자본금 | 59,537 | - 당기순이익 | -6,189 | ||
| - 자본총계 | 43,522 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명: 한재호(신규선임), 박길호(재선임) - 기타비상무이사 1명: 김태완(신규선임) - 사외이사 1명: 임춘성(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 한재호 제3-2호 사내이사 박길호 제3-3호 기타비상무이사 김태완 제3-4호 사외이사 임춘성 →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 3. 임원현황의 이사총수는 2019년 3월 29일 제30기 정기주주총회에서 선임된 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 및 2019년 3월 29일로 사임한 기타비상무이사 1명을 반영하여 작성한 것입니다. (신규선임 사내이사 1명, 사임 기타비상무이사 1명, 신규선임 기타비상무이사 1명, 재선임 사내이사 1명, 재선임 사외이사 1명) | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재호 | 1969-01 | 2년 | 신규선임 | (현)현대정보기술 경영지원부문장 '17 롯데정보통신 준법경영팀장 '16 현대정보기술 감사팀장 |
| 박길호 | 1963-04 | 2년 | 재선임 | (현)현대정보기술 스마트인프라부문장 '15 현대정보기술 컨설팅사업팀장 '11 현대정보기술 SM서비스팀장 |
| 김태완 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | (현)롯데지주 경영전략4팀장 '17 롯데지주 전략기획팀장 '15 롯데정책본부 비전전략실 전략2팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임춘성 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | (현)연세대 공과대학 교수 '14 정보통신미래모임 회장 '14 한국산업기술경영학회 이사장 '13 ICT정책경영연구소 소장 |
GS리테일(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 학술.연구용역업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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