부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
현대정보기술(주) 주주총회소집결의
현대정보기술 2019.03.04 17:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 금천구 가산디지털2로 179 롯데센터 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 한재호 제3-2호 사내이사 박길호 제3-3호 기타비상무이사 김태완 제3-4호 사외이사 임춘성 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재호 | 1969-01 | 2년 | 신규선임 | (현)현대정보기술 경영지원부문장 '17 롯데정보통신 준법경영팀장 '16 현대정보기술 감사팀장 |
| 박길호 | 1963-04 | 2년 | 재선임 | (현)현대정보기술 스마트인프라부문장 '15 현대정보기술 컨설팅사업팀장 '11 현대정보기술 SM서비스팀장 |
| 김태완 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | (현)롯데지주 경영전략4팀장 '17 롯데지주 전략기획팀장 '15 롯데정책본부 비전전략실 전략2팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임춘성 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | (현)연세대 공과대학 교수 '14 정보통신미래모임 회장 '14 한국산업기술경영학회 이사장 '13 ICT정책경영연구소 소장 |
GS리테일(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 학술.연구용역업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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