부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)특수건설 정기주주총회결과

특수건설 2023.03.31 14:45 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,914		- 매출액	202,379
	- 부채총계	76,834		- 영업이익	2,924
	- 자본금	8,773		- 당기순이익	1,746
	- 자본총계	106,080		*주당순이익(원)	99
나. 연결	- 자산총계	183,871		- 매출액	202,958
	- 부채총계	77,735		- 영업이익	2,685
	- 자본금	8,773		- 당기순이익	1,750
	- 자본총계	106,136		*주당순이익(원)	99
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제2호의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건 - 원안대로 승인 (가결) 2-2호 의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건- 원안대로 승인 (가결) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-24 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김중헌	1958-06	3년	재선임	서울대 경영대학원 졸업 現) (주)특수건설 회장
김도헌	1962-12	3년	재선임	Univ.Missouri columbia. MBA 졸업 現) (주)특수건설 사장