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(주)제이에스티나 주주총회소집결의
제이에스티나 2024.02.29 16:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 액면기준 20%, 주당 100원) - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 김명용 신규선임 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기존 외부감사인이었던 우리회계법인과의 계약기간이 만료됨에 따라 새로운 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명용 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 현 재단법인 아이티교육재단 이사장 | - |
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