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신라에스지(주) (정정)주주총회소집결의
신라에스지 2023.03.15 15:56 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안: 제46기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2023년 3월 15일 이사회를 개최하여 제46기 재무제표 등을 승인하였으며, 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재만 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | 아이지파트너스 대표 | 아이지파트너스 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상무 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성도회계법인 대표 |
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