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신라에스지(주) (정정)주주총회소집결의
신라에스지 2021.03.11 16:57 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. | 재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2021년 3월 11일 이사회를 개최하여 제44기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2021년 3월 11일 이사회를 개최하여 제44기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병언 | 1942-10 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
| 박성진 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종근 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | (前)수협중앙회 부장 | - |
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