부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)한솔홈데코 정기주주총회결과
한솔홈데코 2023.03.22 14:55 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 319,497 | - 매출액 | 283,414 | |
| - 부채총계 | 166,075 | - 영업이익 | 2,715 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -4,868 | ||
| - 자본총계 | 153,422 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,194 | - 매출액 | 281,940 | |
| - 부채총계 | 138,489 | - 영업이익 | 4,908 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | 5,918 | ||
| - 자본총계 | 169,705 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 비상무이사 1인 사외이사 2인(감사위원회 위원이 되는 사외이사 포함) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호:사내이사 후보자 김경록 → 원안대로 승인 * 제3-2호:사내이사 후보자 김정일 → 원안대로 승인 * 제3-3호:사내이사 후보자 이동은 → 원안대로 승인 * 제3-4호:기타비상무이사 후보자 이홍기 → 원안대로 승인 * 제3-5호:사외이사 후보자 이상열 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 이승훈 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제5-1호:감사위원회 위원 후보자 이홍기 → 원안대로 승인 * 제5-2호:감사위원회 위원 후보자 이상열 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-02 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 기계설계학과 한솔홈데코 소재연구소장 한솔홈데코 소재사업본부장 現 한솔홈데코 대표이사 |
| 김정일 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 서울산업대학교 시각디자인학과 한솔개발 영업본부장 한솔홈데코 보드사업부장 現 한솔홈데코 영업본부장 |
| 이동은 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학 한솔홈데코 가공사업부 팀장 現 한솔홈데코 가공사업부 상무 |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 대학원 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사 |
- |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국UC버클리 MBA (마케팅 석사) - 인터파크 총괄사장 - SK텔레콤 전략본부장 - SK커뮤니케이션즈 본부장 - 現 가천대학교 경영대학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 대학원 경영학 박사 서울대학교 경영학 석사 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 現 한솔홈데코 사외이사 |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제경영학 학사 미국UC버클리 MBA(마케팅 석사) 인터파크 총괄사장 SK텔레콤 전략본부장 SK커뮤니케이션즈 본부장 現 가천대학교 경영대학 교수 |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사 |
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