부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한국선재(주) 정기주주총회결과

한국선재 2023.03.24 13:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	183,113		- 매출액	189,226
	- 부채총계	70,248		- 영업이익	6,533
	- 자본금	12,261		- 당기순이익	13,681
	- 자본총계	112,865		*주당순이익(원)	606
나. 연결	- 자산총계	254,860		- 매출액	245,486
	- 부채총계	137,583		- 영업이익	11,285
	- 자본금	12,261		- 당기순이익	14,965
	- 자본총계	117,277		*주당순이익(원)	613
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,221,859,800
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명,사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제33기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 　2-1호 의안: 사내이사 이정훈 재선임의 건 → 원안대로 가결 　2-2호 의안: 사내이사 성한문 신규선임의 건 → 원안대로 가결 　2-3호 의안: 사외이사 권오준 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 김창수 사외이사는 임기가 만료됨에 따라 퇴임함
※관련공시		2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1967-12	3년	재선임	- 현 한국선재(주) 사장
성한문	1956-04	3년	신규선임	- 현 한국선재(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오준	1962-08	3년	신규선임	- 전 한국전자통신연구원 책임연구원 - 현 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 교수	해당없음