부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한국단자공업(주) 정기주주총회결과

한국단자 2022.03.25 14:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,125,163	- 매출액	962,228
	- 부채총계		282,996	- 영업이익	76,226
	- 자본금		5,208	- 당기순이익	62,880
	- 자본총계		842,167	*주당순이익(원)	6,100
나. 개별(별도)	- 자산총계		977,861	- 매출액	907,662
	- 부채총계		224,261	- 영업이익	53,916
	- 자본금		5,208	- 당기순이익	52,287
	- 자본총계		753,600	*주당순이익(원)	5,069
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
			중간ㆍ분기배당금	250
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,220,500,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.96
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 부의안건 ▷ 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원준	1967-08	3	재선임	- USC 대학원 졸업 - 현대자동차 연구소 - 現, 한국단자공업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Kevin Baek (백광현)	1967-06	3	신규선임	- 포항공과대학교 전자전기 공학 박사 졸업 - LG종합기술원 선임연구원 - LGInnotekUSA,책임연구원 - 현, SAWTRON INC, 대표	SAWTRON INC, 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍휘식	1948-04	3	재선임	상근	- 중앙대학교 경영대학 졸업 - 고려대학교 경영대학원 수료 - 국민투자신탁 상무이사 - 국민은행(구, 주택은행)투신영업본부장 - 저축의 날 대통령상 수상 - 제16회 감사대상 수상 (한국공인회계사회&상장사협의회&금감원) - 現, 한국단자공업(주) 감사