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(주)디에이치오토웨어 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
DH오토웨어 2023.07.28 17:56 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 이사회의사록 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-06 | |
| 3. 정정사유 | 1. 최초 공시 본문 기재 오류에 따른 정정 2. 사외이사 후보자 확정에 따른 정정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회소집 결의 장소 | 대성엘텍 평택공장 회의실 | 디에이치오토웨어 평택공장 회의실 |
| 부의안건 내용 | 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부사항 추후 이사회에서 확정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최순철) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기선) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최순철) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기선) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최순철 | 1953-03 | 1년 | 재선임 | (주)세종공업 고문 | - |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 신규선임 | 한국공학한림원/원로회원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순철 | 1953-03 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)세종공업 고문 |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국공학한림원/원로회원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차설비 제조업 정보통신 관련 부품 제조 및 판매 엔지니어 제조업 신재생 에너지 사업 도장 및 기타 피막처리업 부동산 임대업 |
사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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