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(주)피엔풍년 주주총회소집결의
PN풍년 2022.02.25 16:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태의 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제48기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 25원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2호-1호 : 사내이사 유재원 선임의건(재선임) 제2호-2호 : 사내이사 김대성 선임의건(재선임) 3) 제3호의안 : 감사 최상훈 선임의 건(재선임) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 전) 세광알미늄 (공동)대표이사 전) 세광알미늄 (단독)대표이사 현) (주) PN풍년 대표이사 |
| 김대성 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 전) 밸리걸(호주) / GM 전) PDL / MD 현) (주) PN풍년 경영총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상훈 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국제대학교 경제학과 졸업 전) 영화회계법인 근무 전) 안진회계법인 근무 전) 한국벤처협회 자문위원 전) 가립회계법인 대표이사 전) 한동대학교 감사 현) (주) PN풍년 감사 |
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