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경창산업(주) 주주총회소집결의
경창산업 2024.02.22 15:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (배당금 지급예정 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손일호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손태훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권영국 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 국어국문학 KCW(주) 대표이사 경창산업(주) 대표이사(현) |
| 손태훈 | 1994-07 | 3년 | 재선임 | BRANDEIS UNIVERSITY 경영학/동아시아학 경창산업㈜ 전략기획 팀장(현) |
| 권영국 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 금속공학 경창산업㈜ 샤시공장장 경창산업㈜ 영업부문장(현) |
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