부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

경창산업(주) 정기주주총회결과

경창산업 2022.03.30 15:07 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	413,092		- 매출액	494,508
	- 부채총계	342,412		- 영업이익	15,096
	- 자본금	17,909		- 당기순이익	6,438
	- 자본총계	70,680		*주당순이익(원)	181
나. 연결	- 자산총계	506,959		- 매출액	563,663
	- 부채총계	401,978		- 영업이익	15,300
	- 자본금	17,909		- 당기순이익	3,588
	- 자본총계	104,981		*주당순이익(원)	119
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 강기봉 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호-1 의안 : 하정국 이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호-2 의안 : 성창경 이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 홍계영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호-1 의안 : 하정국 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호-2 의안 : 성창경 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사위원 홍계영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도(30억원) 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기봉	1959-11	3	신규선임	고려대 전기공학과 학사 서강대 경영학과 석사 인지컨트롤스 대표이사 발레오전장시스템스코리아 대표이사 경창산업(주) 부회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하정국	1954-07	3	재선임	대구상업고등학교 대구지방국세청 조사1국장 세무법인청진 대표세무사(현)	무
성창경	1964-10	3	신규선임	대구상업고등학교 경창산업(주) 재경팀 이사 (주)그린스틸 관리이사(현)	무
홍계영	1971-08	3	신규선임	경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현)	무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하정국	1954-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구상업고등학교 대구지방국세청 조사1국장 세무법인청진 대표세무사(현)
성창경	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구상업고등학교 경창산업(주) 재경팀 이사 (주)그린스틸 관리이사(현)
홍계영	1971-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현)