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경창산업(주) 주주총회소집결의
경창산업 2022.03.02 15:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 제2호 의안 : 사내이사 강기봉 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 하정국 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 성창경 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 홍계영 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 하정국 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 성창경 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원 홍계영 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 30억원 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기봉 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 전기공학과 학사 서강대 경영학과 석사 인지컨트롤스 대표이사 발레오전장시스템스코리아 대표이사 경창산업(주) 부회장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하정국 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 대구상업고등학교 대구지방국세청 조사1국장 세무법인청진 대표세무사(현) |
무 |
| 성창경 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 대구상업고등학교 경창산업(주) 재경팀 이사 (주)그린스틸 관리이사(현) |
무 |
| 홍계영 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현) |
무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하정국 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구상업고등학교 대구지방국세청 조사1국장 세무법인청진 대표세무사(현) |
| 성창경 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구상업고등학교 경창산업(주) 재경팀 이사 (주)그린스틸 관리이사(현) |
| 홍계영 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현) |
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