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(주)케이피에프 주주총회소집결의
케이피에프 2023.02.24 10:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당 : 140원/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 배경한 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배경한 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 現) 고려대학교 연구교수 現) 지능형제조융합연구조합 조합장 前) 4차산업혁명위원회 자문위원 |
없음 |
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