부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한일단조공업(주) 정기주주총회결과

한일단조 2022.03.29 16:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 53기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	201,746		- 매출액	138,455
	- 부채총계	109,408		- 영업이익	-3,999
	- 자본금	14,946		- 당기순이익	-13,253
	- 자본총계	92,338		*주당순이익(원)	-448
나. 연결	- 자산총계	224,005		- 매출액	152,471
	- 부채총계	121,586		- 영업이익	-3,353
	- 자본금	14,946		- 당기순이익	-8,676
	- 자본총계	102,419		*주당순이익(원)	-290
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사1명,상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 의결사항 1. 제1호의안 - 제53기 재무제표(연결,별도) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호의안 - 사내이사 박정영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 사외이사 정연우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 제4호의안 - 상근감사 지재근 선임의 건 ☞원안대로 승인 5. 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 6. 제6호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-23 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정영	1966-02	3	신규선임	現) 한일단조공업 대표이사 現) 홍진산업 대표이사 창원대학교 경영대학원 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연우	1958-04	3	신규선임	現)세무법인 비에스 부산 대표세무사 前) 부산지방세무사회 상임홍보이사 前) 부산지방국세청 퇴직	세무법인 비에스 부산 대표세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
지재근	1969-09	3	신규선임	상근	現) 지암회계법인 이사 前) 웅지세무대학교 교수 前) 안건회계법인