KB오토시스 2022.03.31 17:40 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,255 | - 매출액 | 114,489 | |
- 부채총계 | 52,585 | - 영업이익 | -3,489 | ||
- 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 973 | ||
- 자본총계 | 104,670 | *주당순이익(원) | 85 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 159,977 | - 매출액 | 130,124 | |
- 부채총계 | 57,854 | - 영업이익 | -5,123 | ||
- 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | -405 | ||
- 자본총계 | 102,123 | *주당순이익(원) | -35 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,380,000,000 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) => 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) [제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건 [제2-2호 의안] 사외이사 권흥순 선임의 건 [제2-3호 의안] 기타비상무이사 조승식 선임의 건 => 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-16 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 대표이사 |
조승식 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | (전) 대검찰청 형사부장 (전) 법무법인 한결 대표변호사 (현) 변호사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
권흥순 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | (전) 대전문화방송㈜ 국장 (현) 대덕대학교 교수 |
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