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KB오토시스(주) 주주총회소집결의
KB오토시스 2022.02.16 17:38 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제37기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 120원 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) [제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건 [제2-2호 의안] 사외이사 권흥순 선임의 건 [제2-3호 의안] 기타비상무이사 조승식 선임의 건 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 대표이사 |
| 조승식 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | (전) 대검찰청 형사부장 (전) 법무법인 한결 대표변호사 (현) 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권흥순 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | (전) 대전문화방송㈜ 국장 (현) 충남대학교 교수 |
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