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흥구석유(주) 주주총회소집결의
흥구석유 2024.02.20 11:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 흥구석유(주)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제57기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서승인의건제2호의안:이사선임의건 제2호의1:사내이사 김상우 재선임의건 제2호의2:사내이사 서동홍 재선임의건 제3호의안:감사선임의건 비상임감사 김영희 재선임의건 제4호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 한양대학교경영학과졸업 흥구석유(주)감사 현)흥구석유(주)대표이사 |
| 서동홍 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원졸업 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 현)흥구석유(주)부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영희 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 자연대학강사 영남대학교 약대외래교수 가톨릭대학교 대학원강사 영남대학교 생화확과 겸임부교수 인산생명연구소장 현)흥구석유(주)감사 |
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