부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

흥구석유(주) 정기주주총회결과

흥구석유 2023.03.24 14:08 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,934		- 매출액	146,717
	- 부채총계	13,848		- 영업이익	1,360
	- 자본금	1,500		- 당기순이익	2,657
	- 자본총계	80,086		*주당순이익(원)	183
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,181,122,550
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 정관변경의건(전자투표 도입시 감사선임 결의요건 완화적용) ※원안대로 승인 제2호의안:제56기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건(사외이사1명)사외이사 허성조 재선임의건 ※원안대로 승인 제4호의안:임원보수한도액(7억원)승인의 건 ※원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성조	1958-11	3년	재선임	現-TIC(무역회사)사장 前-제일합섬근무	-