부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

풍국주정공업(주) 정기주주총회결과

풍국주정 2023.03.29 13:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제70기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,676		- 매출액	57,744
	- 부채총계	3,353		- 영업이익	-1,922
	- 자본금	6,300		- 당기순이익	-572
	- 자본총계	124,323		*주당순이익(원)	-45
나. 연결	- 자산총계	190,755		- 매출액	153,988
	- 부채총계	24,524		- 영업이익	3,766
	- 자본금	6,300		- 당기순이익	5,480
	- 자본총계	166,231		*주당순이익(원)	273
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		756,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.47
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1, 사외이사1 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제70기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 #현금 배당:주당:60원(액면배당율:12%) →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임 의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 4 기타 결의 사항 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 상호변경 결의 내용은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 풍국주정공업주식회사 2) 변경 후 상호 : 풍국주정공업주식회사(Pungguk Ethanol Co., Ltd.) : 영문명 추가 ※본 영문명 추가 정관 개정 안건은 2022년 2월15일 변경상장공시(영문명 변경공시)에 대한 후속 조치로 영문명 변경이 아닌 정관에 영문명을 추가 기재하는 사항으로 따로 상호변경 안내 공시는 생략하겠습니다.
※관련공시		2022-02-15 기타시장안내(약명 및 영문명)(영문상호 및 영문약명) 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성춘태	1967-09	3	재선임	現.풍국주정공업주식회사 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동희	1965-01	3	신규선임	前. 서울 성동세무서장 現. 장동희세무회계세무사	-