부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 한국아트라스비엑스 정기주주총회결과

한국아트라스비엑스 2021.03.31 16:12 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 76 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	596,896		- 매출액	636,001
	- 부채총계	178,622		- 영업이익	66,892
	- 자본금	9,150		- 당기순이익	49,085
	- 자본총계	418,274		*주당순이익(원)	12,904
나. 연결	- 자산총계	605,087		- 매출액	651,005
	- 부채총계	194,762		- 영업이익	62,284
	- 자본금	9,150		- 당기순이익	42,766
	- 자본총계	410,325		*주당순이익(원)	11,243
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,521,557,200
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 주현기 선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 문봉진 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안:제76기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호의안:보통주 1주당 현금배당 400원 ▶원안대로 가결 제2호의안:사외이사 선임의 건(1명) - 제2-1호의안:주현기 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) - 제3-1호의안:장석길 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▷부 결 -제3-2호의안:문봉진 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안) ▶주주제안으로 가결 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호의안:주현기 감사위원회 위원 선임의 건 ▷부 결 - 제4-2호의안:임방희 감사위원회 위원 선임의 건 ▷부 결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주현기	1960-04	3	재선임	▶청운/안진회계법인 공인회계사 ▶신구대학교 세무회계과 교수 ▶현)정동회계법인 고문	한온시스템㈜ 사외이사
문봉진 (주주 제안)	1968-01	3	신규선임	▶다산회계법인 이사 ▶한국공인회계사회 회계감리위원 ▶현)다산회계법인 파트너(전무이사)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉진 (주주제안)	1968-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	▶다산회계법인 이사 ▶한국공인회계사회 회계감리위원 ▶현)다산회계법인 파트너(전무이사)