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주식회사 한국아트라스비엑스 주주총회소집결의
한국아트라스비엑스 2021.02.25 16:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대전로1331번길185 (본사2층 대강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ⑴영업보고 ⑵감사보고 ⑶내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제76기(2020년1월1일~12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호의안: 1주당 배당금 400원 (총배당금: 1,521,557,200원) 제2호의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제2-1호의안:주현기 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제3-1호의안:장석길 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-2호의안:문봉진 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호의안:주현기 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호의안:임방희 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호의안에는 주주제안이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주현기 | 1960-04 | 3 | 재선임 | ▶청운회계법인공인회계사 ▶안진회계법인공인회계사 ▶신구대학교 세무회계과교수 ▶현)정동회계법인 고문 |
- |
| 장석길 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | ▶㈜한국아트라스비엑스 기획관리팀장 ▶㈜한국아트라스비엑스 경영혁신팀장 |
- |
| 문봉진 (주주제 안) |
1968-01 | 3 | 신규선임 | ▶삼일,안건,안진회계법인공인회계사 ▶한국공인회계사회 회계감리위원 ▶현)다산회계법인 파트너(전무이사) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주현기 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶청운회계법인공인회계사 ▶안진회계법인공인회계사 ▶신구대학교 세무회계과교수 ▶현)정동회계법인 고문 |
| 임방희 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶다음커뮤니케이션CFO ▶다음커뮤니케이션 사외이사 ▶하마너스파트너스 이사 ▶현)한온시스템㈜ 사외이사 |
| 장석길 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶㈜한국아트라스비엑스 기획관리팀장 ▶㈜한국아트라스비엑스 경영혁신팀장 |
| 문봉진 (주주제안) |
1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶삼일,안건,안진회계법인공인회계사 ▶한국공인회계사회 회계감리위원 ▶현)다산회계법인 파트너(전무이사) |
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