부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 한국아트라스비엑스 정기주주총회결과

한국아트라스비엑스 2020.03.27 17:04 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 75 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	476,130		- 매출액	640,850
	- 부채총계	109,172		- 영업이익	64,436
	- 자본금	9,150		- 당기순이익	51,273
	- 자본총계	366,958		*주당순이익(원)	13,479
나. 연결	- 자산총계	480,320		- 매출액	648,040
	- 부채총계	113,164		- 영업이익	64,619
	- 자본금	9,150		- 당기순이익	53,124
	- 자본총계	367,156		*주당순이익(원)	13,966
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,521,557,200
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.79
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제75기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 가.제1호의안:제75기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제1-1호의안:보통주1주당 현금배당 400원(회사제안) ▶회사안으로 승인 -제1-2호의안:보통주1주당 현금배당 11,000원(주주제안) ▷부 결 나.제2호의안:정관 일부 변경의 건(중간배당제 도입_주주제안) ▷부 결 다.제3호의안:이사 선임의 건 -제3-2호의안:배승용 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 -제3-3호의안:원종필 기타비상무이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 -제3-4호의안:임방희 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 -제3-5호의안:문봉진 사외이사 선임의 건(주주제안) ▷부 결 라.제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호의안:임방희 감사위원회 위원 선임의 건 ▷부 결 -제4-2호의안:이호석 감사위원회 위원 선임의 건 ▷부 결 -제4-3호의안:주현기 감사위원회 위원 선임의 건 ▷부 결 -제4-4호의안:문봉진 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안) ▷제3-5호의안 문봉진 사외이사 선임의 건 부결로 안건 미상정 마.제5호의안:이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배승용	1968-05	3	신규선임	한국타이어앤테크놀로지㈜ 헝가리공장 생산지원팀 차장 한국타이어앤테크놀로지㈜구주본부 경영관리팀 팀장 ㈜한국아트라스비엑스 경영관리팀 팀장 ㈜한국아트라스비엑스 경영관리팀 팀장,상무보 現)㈜한국아트라스비엑스 경영관리담당,상무보
원종필	1970-08	3	신규선임	Oliver Wyman 경영컨설팅,파트너 ㈜대림코퍼레이션/대림산업 상무 ㈜GS글로벌 신사업실,상무 現)한국테크놀로지그룹㈜ 전략혁신실장,상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임방희	1968-10	3	재선임	하마너스파트너스 이사 ㈜다음커뮤니케이션 사외이사 現)한온시스템㈜ 사외이사	한온시스템㈜ 사외이사