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주식회사 한국아트라스비엑스 (정정)주주총회소집결의
한국아트라스비엑스 2020.03.19 17:34 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년2월27일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 나.부의안건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사1명,사외이사2명) 제3-1호의안:박정호 사내이사 선임의 건 제3-2호의안:배승용 사내이사선임의 건 제3-3호의안:원종필 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호의안:임방희 사외이사선임의 건 제3-5호의안:문봉진 사외이사 선임의 건(주주제안) |
나.부의안건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,기타비상무이사1명,사외이사2명) 제3-2호의안:배승용 사내이사선임의 건 제3-3호의안:원종필 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호의안:임방희 사외이사선임의 건 제3-5호의안:문봉진 사외이사 선임의 건(주주제안) |
| 이사선임 세부내역 | 성명: 박정호 출생년월: 1963-05 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): ▶한국타이어앤테크놀로지㈜ 미주본부 마케팅담당,전무 ▶한온시스템㈜ 전무 ▶한국타이어앤테크놀로지㈜ 아태중아부문장, 전무 |
이사회 결의로 의안 철회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대전로1331번길185 (본사2층 대강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제75기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호의안:1주당 배당금 400원 (총배당금: 1,521,557,200원) 제1-2호의안:1주당 배당금 11,000원(주주제안) (총배당금: 41,842,823,000원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) (중간배당제 도입) 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-2호의안: 배승용 사내이사 선임의 건 제3-3호의안: 원종필 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호의안: 임방희 사외이사 선임의 건 제3-5호의안: 문봉진 사외이사 선임의 건 (주주제안) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 4명) 제4-1호의안:임방희 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호의안:이호석 감사위원회 위원 선임의 건 제4-3호의안:주현기 감사위원회 위원 선임의 건 제4-4호의안:문봉진 감사위원회 위원 선임의 건 (주주제안) 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호~제4호의안에는 주주제안이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배승용 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | ▶한국타이어앤테크놀로지㈜ 구주본부 경영관리팀장 ▶㈜한국아트라스비엑스 경영관리팀장,상무보 ▶현)㈜한국아트라스비엑스 경영관리담당, 상무보 |
| 원종필 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | ▶Oliver Wyman경영컨설팅 파트너 ▶대림코퍼레이션/대림산업 상무 ▶GS글로벌 신사업실,상무 ▶현)한국테크놀로지그룹㈜ 전략혁신실장,상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임방희 | 1968-10 | 3 | 재선임 | ▶다음커뮤니케이션 CFO ▶다음커뮤니케이션 사외이사 ▶하마너스파트너스 이사 |
한온시스템㈜사외이사 |
| 문봉진 (주주제안) |
1968-01 | 3 | 신규선임 | ▶삼일,안건,안진회계법인공인회계사 ▶한국공인회계사회 회계감리위원 ▶현)다산회계법인 전무이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임방희 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶다음커뮤니케이션 CFO ▶다음커뮤니케이션 사외이사 ▶하마너스파트너스 이사 ▶현)한온시스템㈜ 사외이사 |
| 이호석 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶㈜효성무역P.G철강 Performance Unit사장 ▶㈜효성무역 Performance Group 대표 ▶현)㈜이밸류인터내셔날 대표이사 |
| 주현기 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶청운회계법인 공인회계사 ▶안진회계법인 공인회계사 ▶현)신구대학교 세무회계과 교수 |
| 문봉진 (주주제안) |
1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▶삼일,안건,안진회계법인공인회계사 ▶한국공인회계사회 회계감리위원 ▶현)다산회계법인 전무이사 |
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