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인지컨트롤스(주) 주주총회소집결의
인지컨트롤스 2022.03.14 15:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로 171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제 44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 제44기(2021.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사외이사 1명) -제2-1호 의안 : 사외이사 후보 이재혁 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정 이오니 참고 바랍니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재혁 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 대학원(법학박사) 기업활력법 활용지원센터 제도지원팀장 상장회사협의회 기업법제팀장 상장회사협의회 정책2본부장 |
상장회사 협의회 정책 2본부장 |
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