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한국캐피탈(주) (정정)주주총회소집결의
한국캐피탈 2023.07.04 18:07 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(이사회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 06월 07일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 사외이사 후보자 추후 확정 |
제1호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 제1-1호 : 사외이사 후보자 김중로 제1-2호 : 사외이사 후보자 송명순 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 1-1 사외이사 후보자 김중로 1-2 사외이사 후보자 송명순 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-06-07 주주총회소집결의 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중로 | 1950-10 | 2년 | 신규선임 | 육군사관학교 졸업(문학사) 서울대학교 사범대학 졸업(이학사) 연세대학교 행정대학원 졸업(행정학 석사) 동국대학교 경영대학원 겸임교수 육군 3사관학교 교수부장 육군 제70사단장 제20대 국회의원 - 국민의당 최고위원 - 바른미래당 창당준비위원장 - 바른미래당 최고위원 - 미래통합당 세종시(갑) 당협위원장 국민의힘 세종특별자치시당위원장 |
해당사항 없음 |
| 송명순 | 1958-05 | 2년 | 신규선임 | 영남대학교 정치외교학과 졸업 경기대학교 정치전문대학원 졸업(외교안보 전공) 영남대학교 정치학 박사과정 수료 1군사령부·특전사령부 여군대장 육군 비서실 대외의전장교 육군 여군담당관 제2작전사령부 민사심리전과장 합동참모본부 민군작전과장 국방정보본부 해외정보부 해외정보차장 대구 가톨릭대학교 기초교양교육원 교수 ㈜싸이버텍 KBSC 자문관 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중로 | 1950-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 졸업(문학사) 서울대학교 사범대학 졸업(이학사) 연세대학교 행정대학원 졸업(행정학 석사) 동국대학교 경영대학원 겸임교수 육군 3사관학교 교수부장 육군 제70사단장 제20대 국회의원 - 국민의당 최고위원 - 바른미래당 창당준비위원장 - 바른미래당 최고위원 - 미래통합당 세종시(갑) 당협위원장 국민의힘 세종특별자치시당위원장 |
| 송명순 | 1958-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 정치외교학과 졸업 경기대학교 정치전문대학원 졸업(외교안보 전공) 영남대학교 정치학 박사과정 수료 1군사령부·특전사령부 여군대장 육군 비서실 대외의전장교 육군 여군담당관 제2작전사령부 민사심리전과장 합동참모본부 민군작전과장 국방정보본부 해외정보부 해외정보차장 대구 가톨릭대학교 기초교양교육원 교수 ㈜싸이버텍 KBSC 자문관 |
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