부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한국캐피탈(주) 정기주주총회결과

한국캐피탈 2023.03.31 14:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,468,328		- 매출액	300,836
	- 부채총계	3,011,680		- 영업이익	88,879
	- 자본금	157,805		- 당기순이익	65,095
	- 자본총계	456,648		*주당순이익(원)	200
나. 연결	- 자산총계	3,468,328		- 매출액	300,836
	- 부채총계	3,011,680		- 영업이익	88,879
	- 자본금	157,805		- 당기순이익	65,095
	- 자본총계	456,648		*주당순이익(원)	200
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	28
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		8,751,612,100
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 기타비상임이사 1인 선임, 감사위원이 되는 사외이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제34기 재무제표 승인(안) - 현금배당: 보통주 1주당 28원 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임(안) 후보자 정상철 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 기타비상임이사 선임(안) 후보자 윤성모 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 4-1 사외이사 후보자 문형철 ☞ 원안대로 가결 4-2 사외이사 후보자 황동하 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인(안) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(776원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 2) 현금배당 : 이사회에서 보통주 1주당 28원을 배당하는 결의하였습니다. - 발행주식총수 : 315,609,576주 - 자기주식수 : 3,052,001주(배당 제외) - 최대주주주식수 : 253,782,660주 - 소액주주주식수 : 58,774,915주 3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상철	1963-01	3년	신규선임	영남대학교 행정학과 전) 대동은행 융자부, 인사부 행원 전) 국민은행 부산·울산지역 본부장 전) 국민은행 영등포지역영업그룹 대표 전) KB캐피탈 기업금융본부 전무 전) KB캐피탈 기업금융본부 부사장 전) KB캐피탈 경영자문역(고문) 현) 영안그룹 사업관리실 사장
윤성모	1964-05	3년	재선임	전) 공군사관학교 경영학과 졸업 전) 목원대 경영학 석사 전) 공본 예산편성과장, 감사과장 전) 공본 기획관리참모 예산차장 현) 군인공제회 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문형철	1965-07	2년	신규선임	원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사	해당사항 없음
황동하	1959-10	2년	신규선임	한국외국어대학교 경영학과 졸업 미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사) 한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사) 전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등) 전) 은행감독원 기획조정실 조사역 전) 금융감독원 부국장 - 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등 전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수 전) 국민대학교 겸임교수 현) 서정대학교 교수(회계학)	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문형철	1965-07	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사
황동하	1959-10	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 경영학과 졸업 미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사) 한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사) 전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등) 전) 은행감독원 기획조정실 조사역 전) 금융감독원 부국장 - 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등 전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수 전) 국민대학교 겸임교수 현) 서정대학교 교수(회계학)