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삼보판지(주) 주주총회소집결의
삼보판지 2023.02.17 15:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제42기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 175원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안 : 류동원 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 류경호 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호의안 : 금명조 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류동원 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - (주)삼보판지 대표이사 (주)대림제지 골판지사업부 대표이사 - 現 (주)동진판지 대표이사 |
| 류경호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - (주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 대표이사 - 現 삼보개발(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금명조 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 감사원 부이사관 한화손해보험(주)상근감사 (재)한국경제행정연구원 상근고문 - 現 (주)삼보판지 상근감사 |
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