삼보판지 2022.03.29 15:21 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,443 | - 매출액 | 244,697 | |
- 부채총계 | 70,405 | - 영업이익 | 13,436 | ||
- 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 10,974 | ||
- 자본총계 | 239,038 | *주당순이익(원) | 687 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 681,795 | - 매출액 | 534,022 | |
- 부채총계 | 189,481 | - 영업이익 | 70,235 | ||
- 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 60,162 | ||
- 자본총계 | 492,314 | *주당순이익(원) | 3,327 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,794,363,075 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제41기(2021.1.1~2021.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 175원) ☞원안대로 승인 -제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호의안: 정연찬 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호의안: 양창석 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정연찬 | 1952-04 | 3 | 재선임 | -육군사관학교 졸업 (30기 임관) -연세대학교 행정대학원 행정학 석사 -서울대학교 자연과학 대학 과학기술혁신 최고전략과정 -경제기획원 투자심사국 예산실(행정사무관) -대통령 경호실 기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품 안전청 청장 -한국의약품수출입협회 상근부회장 -現(주)삼보판지 사외이사 |
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양창석 | 1958-03 | 3 | 재선임 | -경북대학교 경영학과 졸업 -영국 LSE 소련정치학 석사 -단국대학교 국제정치학 박사 -국토통일원 행정사무관 -주독일대사관 통일관, 장관비서관, 주미국대사관 통일관, KEDO 북한정책과장 -통일부 대변인, 사회문화교류본부장 -남북출입사무소장, 정세분석국장, 상근회담대표 -통일부 기획조정실장 -통일부 남북회담본부장 -개성공업지구지원재단 상근감사 -現(사)통일을생각하는 사람들의모임 이사 -現(사)선양하나 한국 대표 -現 한국기술교육대학교 교수 -現(주)삼보판지 사외이사 |
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