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(주)한국종합기술 (정정)주주총회소집결의
한국종합기술 2023.03.21 16:03 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제60기(2022.1.1~2022.12.31 ) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2023년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제60기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2023년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업 77. 운송장비용 가스충전업 78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업 79. 수소산업 설계 및 건설업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 58. 전문광해방지사업(토양개량·복원 및 정화사업) 76.각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
58. 전문광해방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업) 80.각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
문구정비 항번호 변경 |
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