부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)삼원강재 정기주주총회결과

삼원강재 2022.03.18 17:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		270,680	- 매출액	299,953
	- 부채총계		51,953	- 영업이익	9,549
	- 자본금		20,000	- 당기순이익	8,804
	- 자본총계		218,727	*주당순이익(원)	222
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	105
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,172,695,380
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.24
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) => 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 금번 주주총회시 보고사항으로 보고함. (재무제표 이사회 승인일: '22.02.24) - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상문	1956-09	3	재선임	(전) 대원강업㈜ 과장 (현) ㈜삼원강재 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상헌	1973-02	3	신규선임	(전) 삼일회계법인 (현) 원진회계법인 상무이사	원진회계법인(상무이사)