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(주)삼원강재 (정정)주주총회소집결의
삼원강재 2022.02.24 15:32 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-01-27 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 이사회승인 요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안주요내용 | 제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-01-27 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상문 | 1956-09 | 3 | 재선임 | (전) 대원강업㈜ 과장 (현) ㈜삼원강재 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상헌 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | (전) 삼일회계법인 (현) 원진회계법인 상무이사 |
원진회계법인(상무이사) |
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