부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)정산애강 정기주주총회결과

정산애강 2020.03.24 17:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,318		- 매출액	71,372
	- 부채총계	11,300		- 영업이익	10,214
	- 자본금	25,897		- 당기순이익	11,523
	- 자본총계	83,018		*주당순이익(원)	222
나. 연결	- 자산총계	94,318		- 매출액	71,372
	- 부채총계	11,300		- 영업이익	10,214
	- 자본금	25,897		- 당기순이익	11,523
	- 자본총계	83,018		*주당순이익(원)	222
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박주영 선임의 건 제3-2호 사내이사 황광식 선임의 건 제3-3호 사외이사 박정규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 박주환 재선임의 건 ☞ 부결(의결정족수 부족) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제30기 정기주총에서 제4호 의안인 감사 선임을 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입하고 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하는 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 박주환이 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주영	1976-03	2	신규선임	(현)정산애강/에어로젤코리아 총괄사장
황광식	1960-03	2	신규선임	(현)정산애강/에어로젤코리아 총괄임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정규	1948-02	2	신규선임	(현)김·장 법률사무소 변호사	-