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티케이지애강(주) 주주총회소집결의
TKG애강 2023.03.09 16:01 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제33기(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 *2-1호 의안: 사내이사 서정환 선임의 건 *2-2호 의안: 사내이사 박주환 선임의 건 *2-3호 의안: 사내이사 우상재 선임의 건 *2-4호 의안: 사외이사 정구철 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정환 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 현)TKG애강 총괄 전)삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장 |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 현)TKG태광 그룹 회장 전)TKG태광 전략기획실 |
| 우상재 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | 현)TKG태광 사업관리총괄 전)TKG태광 경영관리총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구철 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 현)이평종합건설 부회장 전)㈜STX그룹 총괄사장 |
이평종합건설(부회장) |
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