부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)정산애강 정기주주총회결과

정산애강 2022.03.29 16:13 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,505		- 매출액	66,615
	- 부채총계	14,362		- 영업이익	6,692
	- 자본금	25,897		- 당기순이익	4,575
	- 자본총계	90,143		*주당순이익(원)	88
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명,사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 황광식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 송재국 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사외이사 박정규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 현기춘 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안인 정관 일부 개정의 건이 가결됨에 따라 주식회사 정산애강에서 티케이지애강 주식회사로 상호가 변경될 예정임
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황광식	1960-03	2년	재선임	(현)TKG 애강 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재국	1966-02	2년	신규선임	(현)TKG 태광 재경총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정규	1948-02	2년	재선임	(현)김·장 법률사무소 변호사 (현)TKG 애강 사외이사	-