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기준
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ROE 위
(주)정산애강 주주총회소집결의
정산애강 2022.03.08 14:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제32기(2021.01.01~2021.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사내이사 황광식 선임의 건 *3-2호 의안 : 사내이사 송재국 선임의 건 *3-3호 의안 : 사외이사 박정규 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 * 상근감사 현기춘 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안인 정관 일부 개정의 건[상호변경]이 가결될 경우 주식회사 정산애강에서 티케이지애강 주식회사로 상호가 변경될 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황광식 | 1960-03 | 2 | 재선임 | (현)정산애강 대표이사 |
| 송재국 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | (현)TKG태광 재경총괄 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정규 | 1948-02 | 2 | 재선임 | (현)김·장 법률사무소 변호사 (현)정산애강 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기춘 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)휴켐스 감사 |
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