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기준
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ROE 위
(주)정산애강 주주총회소집결의
정산애강 2021.03.05 15:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422. 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제31기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 사내이사 박주환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 * 비상근감사 남상호 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 신규선임 | (현)태광실업그룹 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상호 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)태광실업그룹 기획조정실장 |
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