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기준
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(주)포스코디엑스 주주총회소집결의
포스코DX 2024.02.23 14:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균 - 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열 - 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수 - 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원 - 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 김군역 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정덕균 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 現 포스코DX 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장 前 포스코ICT 기업문화그룹장 등 |
| 허종열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 재무팀 부장 前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장 |
| 김기수 | 1965-04 | 1 | 신규선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장 前 포스코 저탄소공정연구소장 前 포스코 공정엔지니어링연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호원 | 1958-08 | 2 | 재선임 | 現 한국기술사업화협회 회장 前 특허청 청장 前 국무총리실 국정운영2실 실장 前 지식경제부 무역위원회 상임위원 前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장 前 산업자원부 산업정책과 과장 |
롯데건설(사외이사) |
| 안정옥 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 前 SK C&C 사업대표 사장 前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장 前 SK C&C 경영지원부문장 등 前 SK C&C 사업개발실장 등 前 SK이노베이션 배터리기획실장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김군역 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 포스코스틸리온 상근감사 前 POSTECH 본부장 前 POSTECH 행정처장 前 포스코 프로젝트기획그룹장 前 포스코 혁신기획그룹장 |
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