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케이비캐피탈(주) 주주총회소집결의
KB캐피탈 2017.03.03 14:18 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 132 이비스 앰배서더 수원(IBIS AMBASSADOR SUWON)3층 깐느홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (1주당 예정배당금 : 500원) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 박지우 제3-2호 : 사내이사 후보자 유재정 제3-3호 : 사외이사 후보자 석용수 제3-4호 : 사외이사 후보자 김영욱 제3-5호 : 사외이사 후보자 노혁준 제3-6호 : 기타비상무이사 후보자 신승협 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 윤성수) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 : 사외이사 아닌 감사위원회위원 후보자 유재정 제6-2호 : 사외이사인 감사위원회 후보자 노혁준 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 대표이사 1인을 선임합니다. - 제5호 의안은 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 제19조 제5항에 의거 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 이상에 대하여 주주총회에서 별도 안건으로 분리하여 선임합니다. - 주주총회 안건의 세부내용은 '주주총회 소집공고' 및 '참고서류'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지우 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - KB국민은행 신용카드사업그룹 부행장 - KB국민카드 부사장 - KB국민은행 고객만족본부 이사부행장 - KB국민은행 이사부행장(은행장 직무대행) - (現) KB캐피탈 대표이사 |
| 유재정 | 1952-05 | 1 | 재선임 | - 씨티캐피탈 영업본부장 - 효성캐피탈 대표이사 - KT캐피탈 및 KT렌탈 대표이사 - 한국캐피탈 대표이사 - (現) KB캐피탈 상근감사위원 |
| 신승협 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | - KB국민은행 외환업무부 과장 - KB국민은행 성수동기업금융지점 과장 - KB금융지주 재무기획부 재무기획팀장 - (現) KB금융지주 경영관리Unit장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석용수 | 1955-01 | 1 | 재선임 | - KB국민은행 양평동/서여 의도 지점장 - KB국민은행 서대구지역 본부장 - KB국민은행 중부지역 본부장 - KB국민은행 HR그룹 부행장 - (現) KB캐피탈 사외이사 |
- |
| 김영욱 | 1958-03 | 1 | 신규선임 | - 중앙일보 산업부 전문위 원 - 중앙일보 경제연구소 부 소장 - 중앙일보 경제담당 논설 위원(부국장) - (現) 한국금융연구원 상 근자문위원 |
주식회사 지투알(사외이사) 수협중앙회(사외이사) |
| 노혁준 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | - 서울지방법원 남부지원 판사 - 법무법인 율촌 변호사 - 단국대학교 법과대학 조교수 - (現) 서울대학교 법과대 학 교수 |
- |
| 윤성수 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | - 삼일회계법인 - 신한회계법인 - UCLA 조교수 - (現) 고려대학교 경영학 과 교수 |
재단법인 글로벌청년창업가재단(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재정 | 1952-05 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 씨티캐피탈 영업본부장 - 효성캐피탈 대표이사 - KT캐피탈 및 KT렌탈 대표이사 - 한국캐피탈 대표이사 - (現) KB캐피탈 상근감사위원 |
| 윤성수 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 - 신한회계법인 - UCLA 조교수 - (現) 고려대학교 경영학과 교수 |
| 노혁준 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방법원 남부지원 판사 - 법무법인 율촌 변호사 - 단국대학교 법과대학 조교수 - (現) 서울대학교 법과대학 교수 |
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