부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)세원정공 정기주주총회결과

세원정공 2023.09.27 13:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		674,081	- 매출액	159,199
	- 부채총계		92,873	- 영업이익	12,038
	- 자본금		5,000	- 당기순이익	-31,272
	- 자본총계		581,208	*주당순이익(원)	-949
나. 개별(별도)	- 자산총계		394,035	- 매출액	58,348
	- 부채총계		55,317	- 영업이익	7,707
	- 자본금		5,000	- 당기순이익	15,161
	- 자본총계		338,718	*주당순이익(원)	1,516
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,000,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.16
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 선임 이병찬(신규) 이영환(재선임) -사외이사인 감사위원 선임 이병찬(신규) 이병찬(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제34기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표 승인의 건 ※배당기준 - 1주당 100원(액면가20%) -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-09-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-09-12 주주총회소집결의 2023-09-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병찬	1948-03	3	신규선임	(현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장	-
이영환	1959-09	3	재선임	(현)영남대학교 의과대학 전임교수 한국의학교육학회 회장 영남대학교 의과대학 부속병원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이병찬	1948-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)대구행복한미래재단 이사장 (현)계명대학교 경영학과 명예교수 (현)대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 계명대학교 대학원장
이영환	1959-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)영남대학교 의과대학 전임교수 한국의학교육학회 회장 영남대학교 의과대학 부속병원장