부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에너토크 정기주주총회결과

에너토크 2022.03.25 16:17 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,457		- 매출액	22,509
	- 부채총계	6,621		- 영업이익	1,879
	- 자본금	4,878		- 당기순이익	1,467
	- 자본총계	44,836		*주당순이익(원)	155
나. 연결	- 자산총계	51,940		- 매출액	22,574
	- 부채총계	6,938		- 영업이익	1,417
	- 자본금	4,878		- 당기순이익	1,840
	- 자본총계	45,002		*주당순이익(원)	194
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		666,359,190
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.65
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호의안:정관변경의 건(원안가결) 2.제2호의안:제35기 재무제표(개별/연 결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안가결) 3.제3호의안:이사 선임의 건 1)제3-1호 사내이사 장기원 선임의 건 (3년임기 원안가결) 2)제3-2호 사내의안 김영곤 선임의 건 (3년임기 원안가결) 3)제3-3호 사내이사 강문수 선임의 건 (3년임기 원안가결) 4)제3-4호 사내이사 마쓰모토 쥰지 선임의 건(3년임기 원안가결) 4.제4호의안:감사 김원명 선임의 건 (3년임기 원안 가결) 5.제5호의안:이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 6.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만 원안가결)
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 자기주식 236,671주를 제외한 금액입니다. - 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기원	1972-02	3년	재선임	현) (주)에너토크 대표이사 사장
김영곤	1969-03	3년	신규선임	현) (주)에너토크 신사업본부장
강문수	1972-10	3년	신규선임	현) (주)에너토크 재무이사
마쓰모토 쥰지	1969-09	3년	신규선임	현) 서부전기(주) 산업기계사업부 생산관리부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원명	1940-12	3년	재선임	비상근	현) (주)에너토크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기공사업 및 설계,시공감리업 -기계설비공사업 및 설계,시공감리업 -전기통신공사업 및 설계,기공감리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-