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(주)에너토크 주주총회소집결의
에너토크 2022.02.18 13:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안 : 제35기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당70원) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 1)제3-1호의안 : 사내이사 장기원 선임의 건 2)제3-2호의안 : 사내이사 김영곤 선임의 건 3)제3-3호의안 : 사내이사 강문수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김원명) 제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기원 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 졸업 현) (주)에너토크 대표이사 사장 |
| 김영곤 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 화학공학 박사 현) (주)에너토크 신사업본부장 |
| 강문수 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | (주)가희 근무 현) (주)에너토크 재무이사(비등기) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원명 | 1940-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 현) (주)에너토크 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기공사업 및 설계,시공감리업 - 전기통신공사업 및 설계, 시공감리업 - 기계설비공사업 및 설계,시공감리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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