부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)서연탑메탈 정기주주총회결과

서연탑메탈 2022.03.18 17:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,470		- 매출액	149,701
	- 부채총계	47,560		- 영업이익	11,713
	- 자본금	5,825		- 당기순이익	7,720
	- 자본총계	75,909		*주당순이익(원)	663
나. 연결	- 자산총계	124,347		- 매출액	153,501
	- 부채총계	48,964		- 영업이익	7,484
	- 자본금	5,825		- 당기순이익	3,802
	- 자본총계	75,383		*주당순이익(원)	343
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		815,500,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 70원포함) ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 정관 일부 변경의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 최원재 선임의건 제3-2호 :사내이사 류병완 선임의건 제3-3호 :사외이사 배근식 선임의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 임원퇴직급여규정 일부변경 승인의 건 ==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 2022년 4월 15일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~12.28)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 감사보고서 제출 2022-03-10 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원재	1957-02	2년	재선임	(주)서연이화 미국법인 공장장 현) (주)서연탑메탈 부회장
류병완	1959-08	2년	재선임	(주)현대자동차 지원사업부장 현) (주)서연탑메탈 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배근식	1974-01	2년	재선임	현) 세맥세무회계사무소 대표세무사	-