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기준
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ROE 위
(주)리더스 기술투자 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
리더스 기술투자 2024.01.12 17:37 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 장소 변경 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 506 역삼아르누보씨티 1층 회의실 | 서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실 |
| 3. 의안주요내용 | <부의안건> (1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제1-1호 의안 : 임시의장 김병준 선임의 건 제1-2호 의안 : 임시의장 김상훈 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제34조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제46조 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정승혁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 배형철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유남기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 성대현 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 최영진 선임의 건 제3-11호 의안 : 사외이사 김상훈 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 박고은 선임의 건 제3-13호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제3-14호 의안 : 사외이사 선범래 선인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 이재성 선임의 건 |
<부의안건> (1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유남기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전대현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이정민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김준석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 문지용 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> (1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유남기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전대현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이정민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김준석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 문지용 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-04-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-05-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-07 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유남기 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 건국대 독어독문학과 전) (주)헬스윈 의사커뮤니티 운영관리 전) 장흥커뮤니케이션 기획팀 전) 두잇컴 기획팀 현) (주)김희경 유럽정신문화장학재단 사무국장 |
| 전대현 | 1991-05 | 3 | 신규선임 | George Mason Univ 회계학 현) BOD성현회계법인 |
| 이정민 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | Lehigh University 전기컴퓨터공학 전) 보스턴 파트너스 자산관리 (미국), 애널리스트 전) 베인캐피털 (미국, 홍콩), 과장 전) 코너스톤 트레이딩, 상무 전) 포춘 프런트 리미티드 (홍콩), 전무 현) 린톡 어드바이저스 리미티드 (홍콩), 전무 |
| 우종석 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜ 카나리나아이오엠 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준석 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜ 미디어채널 이사 현) ㈜ 엔솔리드 대표이사 |
㈜ 엔솔리드 대표이사 |
| 문지용 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 메이카이 대학교 부동산 경영관리과 석사 전) 태화강재 산업주식회사 전) PRTM Senior Manager 전) GE, Japan, Corporate Financial Services Director 전) 홍콩Ajia Partners Managing Director 전) 미츠이 물산HQ Senior Director 현) 주식회사REIJ 대표이사 |
주식회사REIJ 대표이사 |
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