부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스비아이인베스트먼트(주) 정기주주총회결과

SBI인베스트먼트 2022.03.30 14:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,657		- 매출액	38,389
	- 부채총계	11,638		- 영업이익	22,239
	- 자본금	83,533		- 당기순이익	22,239
	- 자본총계	132,019		*주당순이익(원)	138
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건->원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사 2명) 2-1호 의안. 이사 나카가와타카시 선임의 건(기타 비상무이사)->원안대로 가결 2-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(상근)->원안대로 가결 2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)->원안대로 가결 2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)->원안대로 가결 2-5호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건->원안대로 가결 2-6호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나카가와 타카시	1963-09	1년	재선임	'18.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장(경영총괄) '14.08~'15.09 SBI저축은행 이사(경영총괄) '12.06~'16.06 SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장(경영총괄) '02.12~현재 소프트뱅크인베스트먼트(일본)<현 SBI홀딩스(일본)> 이사 '06.07~'13.05 소프트뱅크인베스트먼트(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 대표이사 집행임원 COO '03.03～현재 소프트뱅크벤처스(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 이사 '18.06～현재 SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장 (인사/총무/리스크관리 관장) '15.03～'18.06 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 부사장 '14.06～'15.02 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 전무 '13.02～'14.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무 '12.06～'13.02 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무(해외사업본부 펀드투자총괄) '10.09～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원(해외사업본부 펀드투자총괄) '09.06～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원
이준효	1973-03	1년	재선임	'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장 '13.03~'18.03 SBI인베스트먼트 부사장(투자총괄) '11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 투자본부장(투자심사) '05.04~'11.02 한화투자증권(전. 한화인베스먼트) 투자이사(투자심사) '00.05~'04.03 한국벤처투자(구.다산벤처) 대리 '99.02~'00.03 한국증권선물거래소 사원
소우 에이이치로	1975-05	1년	재선임	'19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄) '18.04~현재 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄) '18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장 '17.09~현재 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄) '10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) '06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 부장(해외사업관리) '18.01~'21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄)
남윤선	1971-01	1년	재선임	'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창섭	1964-09	1년	재선임	'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '99~현재 김창섭 법률사무소 변호사	없음
강태환	1965-01	1년	재선임	'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '21.03~현재 케어랩스 사외이사(업무자문) '14.08~현재 법무법인 한결 변호사 '09~'14.07 법무법인 원 변호사	케어랩스 (2021년 3월 29일 사외이사 선임)