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베뉴지(주) (정정)주주총회소집결의
베뉴지 2023.11.29 16:15 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.07 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 접수에 따른 임시주주총회 안건 추가 및 정관 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 의안 주요 내용 | -제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임 및 분리선출) -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건 |
-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경) -제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) 제4-4호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) 제4-5호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) -제5호 의안 : 제1호의안 부결시 신임감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 문승일 선임의 건(주주제안) 제5-2호 의안 : 비상근감사 신철 선임의 건(주주제안) 제5-3호 의안 : 비상근감사 김영동 선임의 건(주주제안) |
| 사외이사 선임 세부내역 | -주주제안으로 인한 항목 추가 | 주주제안으로 사외이사 후보자 이민재, 신철, 김영동 항목 추가 |
| 감사위원 선임 세부내역 | 사외이사 남굉우 임기 2년 | 사외이사 남굉우 임기 3년으로 정정 |
| 감사위원 선임 세부내역 | -주주제안으로 인한 항목 추가 | 주주제안으로 사외이사 후보자 이민재, 신철, 김영동 항목 추가 |
| 감사 선임 세부내역 | -주주제안으로 인한 항목 추가 | 주주제안으로 감사 후보자 문승일, 신철, 김영동 항목 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388, 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 임시주주총회 부의 안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경) -제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) 제4-4호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) 제4-5호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) -제5호 의안 : 제1호 의안 부결시 신임감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 문승일 선임의 건(주주제안) 제5-2호 의안 : 비상근감사 신철 선임의 건(주주제안) 제5-3호 의안 : 비상근감사 김영동 선임의 건(주주제안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주확정 기준일은 2023년 11월 22일 입니다. - 제1호 의안으로 부의된 정관상 분리선임될 감사위원회 위원이 되는 사외이사는 1명이기에 제2호 의안에서 선임된 후보자가 제3호, 제4호 의안의 후보자이면 선임된 후보자는 효력을 상실하여 제3호, 제4호 의안에서 자동 폐기됩니다. -제3호 의안의 후보자중 사외이사 선임이 부결된 후보자는 효력을 상실하여 제4호 의안 후보자에서 자동 폐기됩니다. - 제1호 의안이 가결될 경우 제5호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병식 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 졸업 건국대학교 행정대학원 석사 국세청 40년 근무 |
- |
| 손창록 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업 롯데백화점 감사실장 역임 중소기업유통센터 대표이사 역임 법무법인 디지털 회장 역임 |
- |
| 이민재 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 호텔관광경영학과 졸업 한신회계법인 상근이사 근무 세정회계법인 상근이사 (주)아이에스티엔 비상근 감사 |
(주)아이에스티엔 비상근 감사 |
| 신철 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 회계학과 졸업 신원회계 법인 근무 삼영회계법인 근무 |
- |
| 김영동 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 행정학과 졸업 한영회계법인 근무 대주회계법인 파트너 |
대주회계법인 파트너 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병식 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 회계학과 졸업 건국대학교 행정대학원 석사 국세청 40년 근무 |
| 남굉우 | 1947-09 | 3 | - | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경상대학 졸업 알앤엘바이오 근무 베뉴지(주) 사외이사 |
| 손창록 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업 롯데백화점 감사실장 역임 중소기업유통센터 대표이사 역임 법무법인 디지털 회장 역임 |
| 이민재 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세종대학교 호텔관광경영학과 졸업 한신회계법인 상근이사 근무 세정회계법인 상근이사 (주)아이에스티엔 비상근 감사 |
| 신철 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 회계학과 졸업 신원회계 법인 근무 삼영회계법인 근무 |
| 김영동 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 행정학과 졸업 한영회계법인 근무 대주회계법인 파트너 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승일 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경기대학교 회계학과 학사 단국대학교 회계학과 석사 (주)SPC삼립 경리부 근무 (주)한빛전자 관리팀 부장 근무 (주)셀트라존 임원실 이사 근무 |
| 신철 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 회계학과 졸업 신원회계 법인 근무 삼영회계법인 근무 |
| 김영동 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 행정학과 졸업 한영회계법인 근무 대주회계법인 파트너 |
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