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한온시스템(주) 주주총회소집결의

한온시스템 2024.02.14 15:12 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 9:00
3. 장소 대전광역시 대덕구 신일서로 95
한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고 사항
    ① 감사보고 및 영업보고
    ② 내부회계관리제도 실태 보고

2. 결의 사항
    ① 제1호 의안: 제38기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)                     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결 재무제표 승인의 건
   
    ② 제2호 의안: 이사 선임의 건
                   (기타비상무이사 3명, 사외이사 3명)

    ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)
       
    ④ 제4호 의안: 2024년 이사보수총액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤여을 1956-05 1 재선임 - 전) 소니코리아 사장
- 현) 한앤컴퍼니 회장
배민규 1983-02 1 재선임 - 전) 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역
- 현) 한앤컴퍼니 부사장
이동춘 1964-10 1 신규선임 - 전) 소니코리아 Device Division 부사장
- 현) 한앤컴퍼니 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김구 1963-02 1 재선임 - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
- 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장
- 현) 전북대학교 특임교수
해당없음
김무상 1958-08 1 재선임 - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장
- 현) 금성출판사 회장
- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장
- 현) 금성출판사 회장
박찬석 1962-01 2 신규선임 - 전) 삼일회계법인 회계사
- 전) 감사원 제1사무차장
- 전) 삼성생명 상근고문
 -현) 일신회계법인 회계사
해당없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김구 1963-02 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
- 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장
- 현) 전북대학교 특임교수
박찬석 1962-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - 전) 삼일회계법인 회계사
- 전) 감사원 제1사무차장
- 전) 삼성생명 상근고문    
- 현) 일신회계법인 회계사

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