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(주)바른손 주주총회소집결의
바른손 2020.06.12 15:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 영통동 996-4 보보스프라자 318호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 제35기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제 1호 의안 :제35기 재무제표 (결손금처분계산 서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 : 강신범 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-2호의안 : 안은미 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-3호의안 : 이형휘 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-4호의안 : 김택균 사외이사 선임의 건 (중임) 제2-5호의안 : 한문성 사외이사 선임의 건 (중임) 다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신범 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 정보경영공학과 박사 졸업(~2012) 전)케이티하이텔 TF LEADER(~2009) 전)엔알스튜디오 대표이사(~2016) 현) 바른손 대표이사(2017.06~) |
| 안은미 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 성신여자대학교 통계학과 졸업(~2009) 전) 폴룩스픽쳐스 대표이사(~2016) 현) 바른손 대표이사(2017.06~) |
| 이형휘 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 세종사이버대 경영학과 졸업(~2013) 전) 롸이즈온(주) 재경팀장(~2009) 현) 바른손 경영지원부 CFO(2009.08~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한문성 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의학과 졸업(~1982) 전)성균관대학교 외래교수 전)서울대학교 외래교수 현) 문원의료재단 서울병원 병원장(2011.02~) |
문원의료재단 |
| 김택균 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업(~1995) The Owen School of Management at Vanderbilt University (TN, USA)MBA of Dual Major(Strategy & Finance)(~2003) 전) (주)쇼박스 전략기획실 이사(2009~2018) 현) 유니온파트너스 부사장(2018.03~) |
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