부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)서울제약 정기주주총회결과

서울제약 2023.03.30 16:07 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,428		- 매출액	50,057
	- 부채총계	27,006		- 영업이익	1,739
	- 자본금	5,830		- 당기순이익	855
	- 자본총계	35,422		*주당순이익(원)	95
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 윤동현 - 기타비상무이사 1명 황희연 - 사외이사 2명 박규식, 한명수
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제37기 재무제표(2022.01.01-2022.12.31) 승인의 건 -> 원안 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 윤동현 재선임의 건 -> 원안 가결 - 2-2호 의안 : 기타비상무이사 황희연 재선임의 건 -> 원안 가결 - 2-3호 의안 : 사외이사 박규식 재선임의 건 -> 원안 가결 - 2-4호 의안 : 사외이사 한명수 신규 선임의 건 -> 원안 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안 가결 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤동현	1975-03	3	재선임	- 큐캐피탈파트너스 전무 - 서울제약 대표이사
황희연	1972-08	3	재선임	- 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규식	1964-07	3	재선임	- 前 삼성증권 전략기획 담당 수석 - 現 서울제약 사외이사	- 드림시큐리티 상근 감사
한명수	1979-12	3	신규선임	- 前 학교법인 홍일학원 - 現 전북과학대학교 학사 운영처 실장	-